فى أكبر قضية غسيل أموال تقدربـ مليار و750 مليون جنيه ..نيابة مطروح تحقق مع تشكيل عصابى مكون من موظفى مكتب بريد
تواصل وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، برئاسة المستشار خالد جلال رئيس النيابة الكلية، وإشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، التحقيق فى القضية رقم 4 أحوال أموال عامة / 3250 ل 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالى مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 6 موظفين و 14 مواطنا من أصحاب الحسابات البريدية، من بينهم حساب باسم شخص متوفى، وذلك بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، يتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
وقد نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمديرية أمن مطروح، في ضبط عدد من موظفى هيئة البريد بمنطقة مطروح لارتكاب مخالفات مالية، وإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام، وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
على الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وبمديرية أمن مطروح، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم (خمسة موظفين).
تبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح "جهة عملهم" بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها، مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع، مستخدمين تلك الحسابات.
توصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها "محددين" (نظير نسبه مالية)، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع، وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة.
وأكدت التحريات قيام موظفى البريد، بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا، وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار و69 مليون جنيه تقريبا).
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة.
وتواصل حاليا نيابة مطروح التحقيق مع المتهمين، والذين اعترف بعضهم بالوقائع والاتهامات الموجهة لهم، وجارِ التحقيق مع باقى المتهمين، كما تواصل أجهزة الأمن العمل على ملاحقة وإلقاء القبض على المتهم الرئيسى الهارب.
